Comment les entreprises de toutes tailles peuvent prévenir la fraude

Dans l'ensemble, les recherches de l'ACFE ont révélé que susceptibles que leurs patrons de commettre une fraude au sein d'une entreprise. Parmi ceux qui ont commis une fraude au travail, 42% étaient des employés et 38% étaient des gestionnaires.

«La détection et la prévention des fraudes devraient être une initiative permanente et la Semaine internationale de sensibilisation à la fraude offre aux entreprises une excellente opportunité de prendre conscience et de développer et d'examiner les politiques et les contrôles pour lutter contre la fraude et les fraudes. »a déclaré Cynthia Hetherington, fondatrice et présidente du Hetherington Group, un cabinet de conseil spécialisé dans le renseignement, la sécurité et les enquêtes.

Pour aider les entreprises à se protéger contre la fraude, Hetherington propose les conseils suivants pour: toutes les entreprises:

Offrir des audits internes et externes

• Créer des revues de direction et des comités d'audit indépendants
• Offrir une formation sur la fraude à la direction et aux employés
• Prendre des congés obligatoires et des postes vacants
• Créer une hotline
• Les petites entreprises doivent être très vigilantes sur la fraude, dit Hetherington.

"Small bu Les entreprises en particulier sont extrêmement vulnérables à la fraude des employés car elles manquent souvent des contrôles anti-fraude ou des politiques trouvées dans les grandes organisations », a déclaré Hetherington.

Hetherington offre les conseils suivants aux petites entreprises qui cherchent à prévenir la fraude. rarement déranger avec une vérification des antécédents sur les nouveaux employés, invitant potentiellement les pirates, les prédateurs et même les criminels condamnés dans l'organisation. Effectuer une vérification approfondie des antécédents de tous les employés au cours des sept dernières années avant de les embaucher pour voir s'il y a des antécédents criminels.

Dans une version signée, vérifiez les rapports de solvabilité des nouveaux employés pour toute irresponsabilité fiscale. En période de crise économique, il est bon d'avoir des contraintes financières, mais vous ne voudriez pas que votre contrôleur fasse faillite.

• Une fois que l'employé est considéré pour embaucher, passez en revue ses réseaux sociaux pour tout élément nuisible à la réputation, En particulier, toute animosité passée contre leur ancien employeur.
• Instituez une politique d'employés qui décrit le comportement attendu des employés chaque fois qu'ils représentent l'entreprise, y compris toute mention sur leurs réseaux sociaux.

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